公司会议纪要范文

在平日的学习、工作和生活里，很多情况下我们都会接触到会议纪要，纪要要求会议程序清楚，目的明确，中心突出，概括准确，层次分明，语言简练。我们该怎么拟定会议纪要呢？下面是小编为大家收集的公司会议纪要范文，仅供参考，欢迎大家阅读。

公司会议纪要范文1

会议时间：xx年xx月xx日上午9：30—11：30

会议地点：xxxxxx省xxxxxx市xxxx

出席人员：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企业及其授权代表。

列席人员：

主 持 人：xxxxxxxxxx

会议内容：

1.主持人宣布会议开始并报告出席会议人数；

2.会议审议并表决通过由A公司等5家企业共同发起设立xxxx股份有限公司(下简称“股份公司”)的决议；

3.各发起人分别推荐股份公司董事候选人；

4.各发起人分别推荐股份公司监事候选人；

5.选举产生股份公司董事并组成首届董事会；

6.选举产生股份公司监事并组成首届监事会；

7.通过股份公司董事、监事的报酬事项；

8.通过股份公司《章程》；

9.通过股份公司《股东大会议事规则》；

10.授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的'其他一切事宜；

11.签署股份公司创立大会决议。

与会发起人及其授权代表签字：

A公司(公章) B公司(公章)

授权代表：xxxxxxxxxxxxxx

授权代表：xxxxxxxxxxxxxx

日期：xxxxxxxxxxxxxx

日期：xxxxxxxxxxxxxx

C公司(公章)

授权代表：xxxxxxxxxxxxxx

日期：xxxxxxxxxxxxxx

公司会议纪要范文2

xxx有限公司综合部

会议时间：20xx年11月3日09:00-10:30

会议地点：集团公司五层总经理办公室

主 持 人：xxx

参会人员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx

记 录 人：xxx 会议议题：关于优化组合后需要明确的几个问题

会议内容：

20xx年11月3日，xxx副董事长和总经理xxx，召集总工程师xxx、经营副总xxx、基建副总xxx、总经理助理xxx在五层总经理办公室开会，研究明确了优化组合后工资发放和员工工休等问题，会议形成如下意见：

一、关于优化组合后工薪发放问题

1.机关及各矿从9月1日起执行新的工薪标准，具体明确如下：

(1)各矿副矿级以上人员和公司安全生产系统部长，月薪标准按年薪的十二分之一发放。

(2)公司安全生产系统科长，工薪按优化组合方案所确定的月工资水平标准执行。

(3)机关非矿类部(科)长，工薪均按照优化组合方案所确定的一级标准执行。

(4)集团公司科员的工薪级别，由各部领导组织考核，根据能力和成绩提出工薪级别标准，经分管副总审核后，报公司领导批准执行。

2.机关和各矿九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要对工薪实行考核发放制。

3.公司副总级领导已有工薪待遇的，暂按原有标准发放。暂还没有确定工薪的，等董事长回来确定。

4.关于各矿停产期间工薪管理办法

会议明确，各矿因自然灾害等不可抗力原因而造成停产的，公司暂按如下原则办理：

(1)在停产期间，未开展任何有效的工作来启动、恢复生产工作的，整个矿井领导的工薪按70%发放。

(2)在停产期间，为了启动、恢复生产积极工作(如设备安装、调试)的，整个矿井领导的工薪根据工作的实际效果按80%、85%或90%发放。

5.关于公司机关值班及下井补助标准

(1)参加公司安全生产值班的人员，建议每人每班补助80元。

(2)集团公司人员下井补助，建议部长50元、科长30元、科员20元。

二、关于下一步绩效考核办法

1.公司对各矿后二个月考核办法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成樑、总经理助理任恩昌根据《煤矿安全生产质量标准化考核办法》进行修订补充，作为公司11、12月份对各矿副矿级以上人员考核依据。

2.公司对机关安全生产部门人员的考核办法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成樑、总经理助理任恩昌，抓紧制定安全生产系统人员的考核细则办法，从11、12月试行，年底修订后正式推出考核制度文件。

3.非矿类机关人员考核办法，依据已定考核标准执行。

三、关于员工工休问题

会议明确，从现在到年底，员工出勤、请销假及工休暂定为：

1.省内员工工作26天为全勤，省外员工工作24天为全勤。

2.各矿、各部门在保证不影响工作的情况下，可合理安排员工轮流工休。

3.因工作原因工休日无法安排休息的，经考勤部门核实后，对超出天数按当月日工资水平予以补助，因个人原因达不到全勤天数的，按员工的.当月日工资水平予以减薪。

4.会议明确必须严格执行请销假制度，公司副总、各矿矿长(副矿长)、部门经理请假必须报总经理批准，一次违反规定的，罚款500元；两次以上违反规定的，停职检查。其他人员的请假按照公司相关规定执行。

四、重申机关、矿级、安全生产系统领导下井次数

根据国家和地方政府对集团公司、矿级、安全生产系统领导带跟班、与工人同上同下制度的要求，各级领导要认真落实此项制度，具体要求为:

1.集团公司的董事长、总经理每月下井次数不得少于6次，总工程师、副总不得少于12次；

2.矿级领导矿长每月下井次数不得少于12次，副矿长不得少于18次。

3.安全生产系统部门领导每月下井次数不得少于20次。

xx年x月x日

主题词： 优化组合 工资 工休 确定 纪要

呈 报：郭董事长

主 送：各煤业公司、机关各部门

抄 送：公司各副总 留 存 共印1 6 份

公司会议纪要范文3

会议时间：20xx年x月x日

会议地点：xxxxx会议室

参会人员：全体股东

xxx (发起自然人)

xxx (发起自然人)

(备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x万股，占全部股份总额的x%，本次创立大会的举行符合法定要求。)

列席人员：xx

主 持 人：xx

记 录 人：

会议议题：协商表决xxxxxx股份有限公司创立事宜。

会议由全体参会人员选举xx作为创立大会的.主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并一致通过了如下决议：

1、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表xx向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。

2、表决通过公司章程

发起人代表xx向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程。

3、选举董事会成员

发起人代表xx向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：

(1) 选举xxxxxx为公司董事，任期xxxx年。其中，xxxx名赞成，代表股份xxxx万股；xxxx名反对，代表股份xxxx万股；xxxx名弃权，代表股份xxxx万股，赞成人数符合法定比例。

(2)选举xxxxxx为公司董事，任期xxxx年。其中，xxxx名赞成，代表股份xxxx万股；xxxx名反对，代表股份xxxx万股；xxxx名弃权，代表股份xxxx万股，赞成人数符合法定比例。

(3)选举xxxxxx为公司董事，任期xxxx年。其中，xxxx名赞成，代表股份xxxx万股；xxxx名反对，代表股份xxxx万股；xxxx名弃权，代表股份xxxx万股，赞成人数符合法定比例。

同意上述人员组成公司第一届董事会。

4、选举监事会成员

发起人代表xx向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司监事：

1、选举xxxxxx为公司监事，任期三年。其中，xxxx名赞成，代表股份xxxx万股；xxxx名反对，代表股份xxxx万股；xxxx名弃权，代表股份xxxx万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举xxxxxx为公司监事，任期三年。其中，xxxx名赞成，代表股份xxxx万股；xxxx名反对，代表股份xxxx万股；xxxx名弃权，代表股份xxxx万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举xxxxxx为公司监事，任期三年。其中，xxxx名赞成，代表股份xxxx万股；xxxx名反对，代表股份xxxx万股；xxxx名弃权，代表股份xxxx万股，赞成人数符合法定比例。

同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事xxxxxxxx共同组成公司第一届监事会。

4、审核公司设立费用

发起人代表xx向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算xxxxxxx元人民币，实际支出xxxxxxxx元人民币(实际支出比预算超出xxxxxx元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意对实际支出费用xxxx元人民币计入公司创办费，在公司成立后xxxx月内如数偿还。

5、审核发起人非货币出资情况

发起人代表xx向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者x3x名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为xxxx元人民币，折合普通股xxxx股。与会人员经讨论，一致同意(或者xxxx票同意、xxxx票反对、xxxx票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有xxxx票不同意上述折价，认为折价应为xxxx元人民币，差价由发起人连带补足)。

公司会议纪要范文4

会议时间：xx年x月x日Am9：00

会议地点：办公楼509会议室

主 持 人：xxx

参会人员：xxx xxx xxx xxxx

会议记录：xxx

9月3日的上午，公司总经理在公司509会议室召 开总经理办公会议。会议听取了办公室关于参与20xx年国际酒类博览会相关事宜，会议审议了公司投资项目管控模式及机构调整方案、公司多元化企业管理体制改革实施方案，讨论研究了相关事宜。

现将会议议定事项纪要如下：

一、 关于参与20xx年酒类博览会相关事宜。

8月24日，酒类博览会执委会来函，拟于20xx年9月9日至13日在贵阳举办第二届酒类博览会(以下简称酒博会)。希望我司按照省政府有关要求，积极参与并给予相关支持。会议认为，此类情况要理性对待，一旦投入就要对品牌形象传播产生积极效果。会议明确：一是在酒博会会场租用一定场地开展企业形象和品牌形象宣传，费用控制在xx万元左右。

二、关于公司领导休年休假事宜。

自公司执行带薪休假制度以来，公司处以上干部大部分未休过假。为此，会议明确，今年北京会议前后，公司领导班子成员带头执行年休假制度。

三、审议通过《公司投资项目管控模式及机构调整方案》。

有关生产厂易地技改工作要全面实施，建设项目要启动，投资项目管控模式及机构调整应着重解决：技改项目如何在讲求质量的前提下高效推进；如何使用好现有的人力资源；如何确保项目建设上不出问题、不出廉政问题；集中管理和充分授权如何实施四个方面问题。综合计划部要认真梳理、汇总会议意见后进行调整。

四、 审议通过《公司多元化企业管理体制改革实施方案》。

法律与改革部按照会议意见修改后报xxx。会议明确，一是公司多元化管理体制改革的'定位为已成立公司投资管理公司为契机理顺公司投资管理关系。二是投资管理公司批复后，人力资源部上相关部门提出人员配置意见。先要明确需求，再确定岗位配置，关键要组建好管理团队。三是劳动用工分配管理，一开始就要把事做正确。人力资源部商投资管理部进一步理顺劳动用工关系。四是公司多元化投资管理体制改革工作组抓紧推进投资管理公司建立的各项工作，待人员配置完成后，在理顺管理关系。

发：公司各部门、各单位

送：公司领导、副巡视员、总经理助理

xxx有限责任公司办公室

xx年x月x日印发